關于召開廣西嘉德機械股份有限公司2022年第三次臨時股東大會的通知


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各位股東:

廣西嘉德機械股份有限公司擬召開2022年第三次臨時股東大會,現將有關事項通知如下:

一、會議事項安排

會議召集:董事會

會議時間:20221215 上午10:00

會議地點:廣西玉林市天橋東路1號廣西嘉德機械股份有限公司會議室

會議召開方式:現場投票

二、會議審議事項:

1、審議《關于減少注冊資本的議案》;

2、審議《關于修訂公司章程的議案》;

三、參會人員:

1、出席會議公司股東:全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東。

2、公司董事、監事、高級管理人員列席會議;

3、會議記錄人員:呂玉坤

四、注意事項:

個人股東持本人身份證參加會議;代理人代表個人股東出席本次會議的,憑本人身份證、委托人親筆簽署的授權委托書、委托人身份證/持股憑證參加會議;法定代表人代表法人股東出席本次會議的,憑本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、持股憑證參加會議;法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,憑本人身份證、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件、持股憑證參加會議,出席會議股東及股東授權代表請于會議開始前半小時內到達會議地。

 

五、其他

(一)會議聯系方式:

會議聯絡人呂玉坤

電話:0775-3286058/0775-3286060

傳真:0775-3286068

電子郵箱:jdgf837331@163.com

(二)會議費用:費用自理。

 

 

 

                      

廣西嘉德機械股份有限公司

董事會

               20221130

 

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